Trong hơn 108.000 tỷ đồng Dũng đã vận chuyển theo chỉ đạo của bà Trương Mỹ Lan, Bộ Công an cáo buộc hơn 6.300 tỷ là “rửa tiền”.
Theo kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã đề nghị truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) tội Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, bên cạnh tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cáo buộc thể hiện, từ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bà Lan và đồng phạm đã lập khống 916 hồ sơ vay vốn rút tiền của Ngân hàng SCB và chiếm đoạt hơn 415.600 tỷ đồng của SCB để phục vụ mục đích cá nhân.
Để hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp số tiền trên, đồng thời tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo 5 bị can khác chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền.
Bà Trương Mỹ Lan (Ảnh: Hải Long). Kết luận điều tra cho biết, một trong những “tay sai” của bà Lan để vận chuyển tiền mặt khỏi SCB là Bùi Văn Dũng (lái xe riêng của bà Lan).
Dũng là tài xế của bà Lan từ năm 2012. Từ khoảng cuối năm 2018 đến khoảng tháng 8/2022, Trương Mỹ Lan chỉ đạo Dũng đến ngân hàng SCB Chi nhánh Sài Gòn (tại số 927 Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TPHCM) gặp Thái Thị Thanh Thảo (Giám đốc dịch vụ khách hàng Wholesale) và Trần Thị Thúy Ái (Kiểm soát viên ngân quỹ kiêm thủ quỹ) để rút tiền.
Sau đó Dũng chở tiền từ Ngân hàng SCB về giao lại cho Trần Thị Hoàng Uyên (thư ký của bà Lan) tại Tòa 127 Paster (quận 1, TPHCM – nhà của bà Lan) hoặc giao cho Trần Xuân Phượng (thư ký của Ngô Thanh Nhã tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và một số cá nhân khác theo chỉ đạo của bà Lan.
Mỗi khi giao – nhận tiền, Dũng đều ghi chép cụ thể trong sổ tay cá nhân.
Từ 26/2/2019 đến ngày 12/9/2022, thực hiện chỉ đạo của Trương Mỹ Lan, Dũng đã nhận, vận chuyển hơn 108.000 tỷ đồng và hơn 14,7 triệu USD.
Kết quả điều tra xác định, trong tổng số tiền trên có hơn 6.300 tỷ đồng từ nguồn tiền phạm tội Tham ô tài sản và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, từ ngày 13/2/2019 đến ngày 20/8/2019, Bùi Văn Dũng đã nhận hơn 1.000 tỷ đồng có nguồn gốc từ trái phiếu Công ty An Đông và Setra rồi chuyển cho Uyên hơn 593 tỷ đồng, cho Phượng 325,5 tỷ đồng.
Cũng trong thời gian này Dũng nhận hơn 5.230 tỷ đồng có nguồn từ Tham ô tài sản và giao toàn bộ cho Uyên.
“Bùi Văn Dũng nhận thức SCB là ngân hàng do Trương Mỹ Lan làm chủ sở hữu, toàn bộ số tiền Dũng nhận về đều là tiền của Ngân hàng SCB huy động được. Dũng khai mỗi lần chuyển tiền từ Ngân hàng SCB về cho Lan, Dũng được Lan chi bồi dưỡng từ 1 đến 5 triệu đồng”, kết luận điều tra nêu.
Cơ quan điều tra cáo buộc Dũng phạm tội Rửa tiền đối với hơn 6.300 tỷ đồng.
